MASAK’ın yasa dışı bahis ve kumar raporunda neler var?

Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer tutan yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kapsamlı bir rapor hazırlandı. T24’ten Tolga Şardan’ın aktardığına göre, bu raporda yasa dışı bahis ve kumar oynatan hesapların özellikle öğrenci ve işsiz gibi dezavantajlı grupların banka hesaplarını kullandığına dikkat çekilmektedir.

Raporda, “Bahis oynayanların, bahis parasını yatıracakları banka hesapları olarak, öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışanların hesaplarının ya da bu kişiler adına açtırılan şirketlerin hesaplarının paravan olarak kullanıldığı, hesapları kullanılan paravan şahıslara bunun karşılığında aylık belli ücretler ödendiği tespit edilmiştir.” ifadesiyle bu durumun ciddiyetine vurgu yapılmaktadır.

Raporun devamında ise şu önemli noktalar belirtildi:

• Kullanılan çok sayıda aracı hesap sürekli olarak değiştirilmekte ve bu hesaplarda biriken bahis paraları organizasyondaki şahıslar tarafından nakit olarak çekilmektedir. Bu aşamadan sonra paranın kayıtlı veya bankacılık sistemi üzerinden takibi mümkün olmamaktadır.

3. Kişi Olarak Seçilenler

İllegal bahis organizatörleri, bahis paralarının toplanabilmesi için kendi hesaplarını kullanmamaktadır. Bu amaçla 3. kişilerin hesapları kullanılmaktadır. Hesapları kullanılan bu 3. kişiler düzenli aralıklarla sık sık değiştirilmektedir. Bu kişilerin büyük kısmının:

• Gençler ve 30 yaş civarındaki bireylerden oluştuğu,
• Vergi mükellefiyet kaydı bulunmayan ya da ‘potansiyel mükellef’ kaydı bulunan (ev hanımı, öğrenci, asgari ücretli gibi) kişiler olduğu,
• Sigorta kaydı bulunmayan veya geçmişte kaydı olsa da hali hazırda sigortalı olarak çalışmayan ya da halen sigortalı olarak çalışsalar da genellikle çok düşük ücretlerle çalışanlardan oluştuğu gözlemlenmiştir.
• Ayrıca bu kişilerin adına kurulan veya devralınan şirketlerin hesaplarının da benzer şekilde kullanıldığı anlaşılmıştır.
• Bahis paralarının toplandığı hesapların sahibi olan bu 3. kişilerin, birçok farklı banka nezdinde yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere hesap açtırdıkları ya da daha önceden açılmış olan farklı bankalardaki hesaplarını da aynı amaçla kullandıkları tespit edilmiştir. Bu sayede suçtan elde edilen gelir, mümkün olduğunca geniş kitlelere yayılarak kaynağından uzaklaşması sağlanmakta ve bankacılık işlem masraflarının maliyeti minimize edilmeye çalışılmaktadır.

Sadece İstanbul’daki operasyonlar kapsamında yıllık kara paranın hacmi 400 milyar lira olarak belirlenmiştir. Tüm Türkiye’nin 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe açığı ise 1 trilyon 74 milyar 18 milyon TL olarak duyurulmuştur.